Starosta Opoczyński przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą AML”.
Obowiązki określone w ustawie AML dotyczą m.in. następujących podmiotów:
- Podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty lub gier na automatach, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
- Fundacji – w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce
o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również
w przypadku kilku operacji, które wydają się ze sobą powiązane. - Stowarzyszeń posiadających osobowość prawną – w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w przypadku kilku operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
Na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy AML, w związku z art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach, Starosta Opoczyński sprawuje kontrolę wykonywania obowiązków wynikających z ustawy AML przez fundacje i stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanymi, w zakresie swojej właściwości.
W związku z powyższym zwracamy się do fundacji oraz stowarzyszeń działających na terenie powiatu opoczyńskiego z prośbą o złożenie pisemnego oświadczenia dotyczącego:
- Przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, zarówno w ramach pojedynczej operacji, jak i kilku operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
- Prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier
w karty lub gier na automatach, w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.
Oświadczenie powinno zawierać zgodne ze stanem faktycznym informacje i być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgodnie z jej statutem i obowiązującymi zasadami reprezentacji.
Prosimy o przekazanie oświadczenia do dnia 30 października każdego roku.
Oświadczenie można złożyć:
- elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Doręczeń na adres: AE:PL-53124-34747-DJFVB-27;
- osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:
Starostwo Powiatowe w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opocznie.
