Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 r. poz. 644) nakłada na stowarzyszenia i fundacje (jeżeli spełniają kryteria tzw. „instytucji obowiązanej”) obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
Dotyczy to przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
Ponadto z przepisów ustawy wynika, że instytucją obowiązaną jest też podmiot, który prowadzi działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w zakresie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2025 r. poz.595).
W związku z powyższym Starosta Opoczyński zwraca się z prośbą do stowarzyszeń posiadających osobowość prawną oraz fundacji mających siedzibę na terenie powiatu opoczyńskiego o złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych, zgodnie z zapisami statutu (wzór oświadczenia poniżej). Oświadczenie można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno, w terminie do dnia 31 października 2025 r.
Ponadto Starosta Opoczyński przypomina o obowiązku bieżącego informowania w ciągu roku o każdym przypadku wystąpienia w organizacji płatności, o których mowa powyżej. Stowarzyszenia i fundacje spełniające ustawowe przesłanki są zobowiązane do dostosowania swoich procedur, polityk i innych wewnętrznych dokumentów.
Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
UWAGA!!!
Obowiązek składania powyższych oświadczeń nie dotyczy stowarzyszeń zwykłych.
